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四川警方侦破特大跨国通讯诈骗案

作者:jcmp      发布时间:2021-05-08      浏览量:0
四川警方首次成功跨境打掉冒充“公检法”通

四川警方首次成功跨境打掉冒充“公检法”通讯诈骗窝点 ● 四川警方首次全链条“一锅端”冒充“公检法”诈骗团伙。

7月27日凌晨4点10分,一架从柬埔寨飞来成都的航班缓缓停靠在成都双流国际机场,舷梯靠定,舱门打开。

在警方押送下,17名戴着黑色头套的特殊乘客走下飞机。他们是四川警方刚刚在柬埔寨抓获的冒充“公检法”实施通讯诈骗的部分嫌疑人。据警方介绍,侦破的这起特大跨国通讯诈骗案,是我省首次成功在境外打掉冒充“公检法”通讯诈骗案件窝点;同时,对这类诈骗团伙实现全层级、全链条打击,整个链条“一锅端”,对我省公安而言也是首次。

2017年2月以来,广安市广安区发生多起通讯诈骗案,犯罪嫌疑人冒充“公检法”人员,谎称受害人身份信息被冒用办理信用卡,信用卡已被恶意透支等,层层诱骗,诈取受害人大额钱财。该案初步查明涉案金额约2000万元,对此,四川省公安厅、广安市公安局高度重视,立即组织成立了“3·05”专案组,全力侦办该案。

经过2个多月的循线追踪、扩线深挖,初步查明诈骗犯罪窝点设在柬埔寨。与此同时,专案组抓住嫌疑人回国的时机,成功抓获18名主要犯罪嫌疑人。

为进一步扩大战果,6月21日,“3·05”专案组在公安部的指挥下,会同河南、湖南等地公安机关赴柬埔寨开展境外打击。

工作组抵达柬埔寨后,经与柬埔寨警方通力协作,密切配合,专门针对冒充“公检法”机关执法人员实施诈骗的案件深挖彻查,获取了一批新的涉案线索。在柬埔寨警方大力协作下,于7月17日开展收网行动,成功抓获冒充“公检法”实施通讯诈骗犯罪嫌疑人32名(其中台湾籍犯罪嫌疑人7名),捣毁犯罪窝点3个,缴获大量手机、电脑等作案工具,查获了该团伙通讯诈骗剧本及大批电子证据。

此次赴柬打击通讯诈骗犯罪专项行动中,我省公安还和湖南、河南警方一起,抓获在柬埔寨实施其他通讯诈骗的嫌疑人74名,另捣毁诈骗犯罪窝点12个,缴获大量用于作案的电子设备和证据物品。目前,在柬抓获的全部106名跨国通讯诈骗犯罪嫌疑人被分批押解回国,由公安部按案件类别指定各地管辖办理。当天上午,四川警方押解回的这17名犯罪嫌疑人被押送广安,交由广安区公安分局继续侦办。

省公安厅副厅长王雄介绍,“3·05”专案的成功破获,进一步表明了公安机关打击通讯诈骗犯罪的信心和决心,“无论犯罪嫌疑人藏身哪里,我们都将全力将其缉拿归案”。

焦点

跨国追缉 看真公安智斗假民警

7月27日凌晨,经历一个多月的境外侦查抓捕,“3·05”专案组成员终于完成使命回到国内。尽管双眼绯红,面容憔悴,但专案组成员、省公安厅刑侦局诈骗犯罪案件侦查科科长李昆还是抑制不住内心的激动。

“在当地语言不通、环境不适、没有执法权……办案困难重重。”面对记者的采访,李昆直言,个中艰辛,自己终生难忘。

第一次在境外成功打掉冒充“公检法”通讯诈骗案件窝点,我省公安如何步步追击,与犯罪团伙斗智斗勇?专案组成员向本报记者披露了办案细节。

张网 团伙头目回国旅游落网,牵出设在柬埔寨的诈骗窝点

今年3月5日,广安一位市民接到一个自称“南充市公安局民警”者打来的电话,一步步上钩后,对方骗走了该市民105万元。

接案后,当地公安局民警立即冻结了相关银行账号的支付,但是犯罪嫌疑人动作迅速,钱已被转移。

经调查,当地警方发现,这是一起典型的通讯诈骗类案件。经过一系列技术手段,民警迅速确定了主要犯罪嫌疑人的身份,该诈骗团伙的头目——人称“山哥”的台湾人也浮出水面。

鉴于案情重大,我省成立“3·05”专案组,由公安部挂牌督办该案。

紧盯“山哥”行踪,专案组耐心蹲点监控,终于在今年4月初,得到线索:“由于前一阵子中缅联合打击通讯诈骗,犯罪团伙的部分人员准备回大陆避风头,‘山哥’准备到大陆旅游。”

“抓住‘山哥’是突破该案的关键点。”李昆介绍说,4月底,抓捕时机成熟,省公安厅组织广安民警联合专案组抓住嫌疑人入境之机,在广东、重庆、湖南前前后后抓了18个人,其中就包括“山哥”王某。

根据后期审讯,“山哥”供述称,通讯诈骗窝点设在柬埔寨,他是主要股东之一。

“综合国内之前打击的通讯诈骗案件来看,因为金主一般不会在窝点活动,抓到顶层‘金主’或头目的案件极少,大多数情况抓捕的都是大陆籍话务员。该案头目先落网,为将境外诈骗团伙‘一锅端’打下了基础。”李昆说。

漏网 没有执法权令办案困难重重,首次直捣冒充“公检法”诈骗窝点扑了空。

乘胜追击!6月21日,“3·05”专案组在公安部的指挥下,会同河南、湖南等地公安机关赴柬埔寨跨国办案。

刚到柬埔寨,专案组成员广安市公安局网安支队网络案件侦查大队大队长陈界安满眼新鲜。这是他第一次踏出国门,出国办案,更是第一次。

但不到两天,陈界安的新鲜劲就过了。

“吃东西不习惯,刚来的半个月,大家一直拉肚子。”陈界安回忆说。

但比起办案,这些困难都不算什么。李昆介绍说,因为在境外没有执法权,加之司法体系、工作机制不同,前期摸排的线索要在当地落地异常艰难。

“当时我们已掌握了嫌疑人的IP地址,在国内,通过网络地址查找到嫌疑人就几分钟的事,但在国外,必须通过大使馆警务联络官,争取当地移民局、内政部等的同意和支持。由于中间环节太多,嫌疑人反侦察能力又强,常常专案组前一天发现踪迹,第二天抓捕时,对方就已转移了。”让李昆感触最深的是,7月1日中柬双方第一次联合执法。“尽管抓了主要涉及其他诈骗的74人,但我们在冒充‘公检法’的诈骗窝点扑了空。”

语言不通,也增加了办案的难度。还有一次,陈界安半夜独自到一处安满了摄像头,疑似诈骗窝点的别墅。不料,早上7点左右,七八个健壮的当地人从别墅中冲出来,将他控制住,由于语言不通,他被拉到了当地宪兵队。

原来,别墅是当地一名官员所有,“对方见我几个小时趴在那里不动,以为是提前来踩点的小偷,最终在大使馆的帮助下,这场误会才消除。”陈界安说。

收网 发布“虚假消息”迷惑嫌疑人,突袭抓捕32名团伙成员

第一次联合执法后,专案组明显感受到,因有所惊动,诈骗团伙的踪迹更加漂浮不定了。

如何引蛇出洞?专案组经过讨论,开始利用当地媒体大量发布“虚假消息”称,计划抓捕的嫌疑人已全部到案,中国警察也已全部回国,想让对方放松警惕。

而事实上,中国警方的行动一直没有停止。

西哈努克港、金边、暹粒……一个多月中,专案组几乎将柬泰、柬越边境走了个遍。李昆说,尽管是第一次到柬埔寨,但自己基本成了柬埔寨“活地图”。

功夫没有白费。7月6日,陈界安和河南警方驾车前往西哈努克港踩点,当天就确定了5个窝点。7月8日,通过技术手段以及当地警方配合,专案组发现了疑似嫌疑人分散居住的公寓。公寓实施严格的军事化管理,严禁外出,严禁打手机。公寓里的人三三两两住在一起,床铺不够就打地铺,有专人安排生活作息,也有专人负责做饭。专案组基本确定这些公寓就是诈骗团伙的住所。

但要进入这些公寓并非易事。“柬埔寨的公寓属于私有财产,警察检查不仅要他们局长签字,还要副首相签字。这个过程一般需要3天,我担心一耽误,到时候人又跑了。”陈界安说。

经多方交涉,最终,对公寓的联合执法计划确定。7月17日,专案组在当地警方的配合下突袭,将32名团伙成员全部抓获。

案件侦破后,经公安部监测,针对我国公民实施诈骗的柬埔寨通讯诈骗网络基本摧毁,从柬埔寨打回国的诈骗电话,较之以前,每天减少2万次。

切片

终于有结果了,特别高兴!

——一名专案组成员日记摘要

日记作者:广安市公安局网安支队网络案件侦查大队大队长陈界安

3月7日广安区刑警中心副主任何铭峰来访室,就一起105万元的大额诈骗案件向我们寻求帮助。我立即组织同事研判案件,初步定性为冒充“公检法”通讯诈骗案件。

4月6日得知嫌疑人回国了,但是,由于证据原因,又不能抓。有点着急,希望多收集一些案件线索,能将犯罪团伙“一网打尽”。

4月15日尽管今天是周末,凌晨5点33分就醒了,还是睡不着。起来吧,又去办公室,冲冲冲!早上6点上班,晚上9点下班。工作一整天,发现这些人可能要回柬埔寨了,郁闷。

4月26日经历飞机延误等重重波折,终于抓获了主要犯罪嫌疑人!

6月21日带着激动的心情出国办案了,能出国办理刑事案件,感觉无比骄傲。

7月1日早上9点,我们对前期摸排窝点开展集中收网行动。结果冒充“公检法”通讯诈骗的人员此前听到风声,全部逃脱,心情极度低落。留给我们的只有来不及带走的电话机、电脑,一片狼藉!

7月11日擦干眼泪,继续前进。7月14日在公寓附近都跟踪好几天犯罪嫌疑人了,从早守到晚,何时才能行动啊!?

7月17日第三次行动,我们兵分3路,抓获32名犯罪嫌疑人,缴获大量手机、电脑等作案工具,人赃并获。几个月的努力,几次失败,终于有结果了,特别高兴!

支招

遇冒充“公检法”诈骗如何识别防范

省公安厅刑侦局诈骗犯罪案件侦查科科长李昆介绍了当前犯罪分子常用的冒充“公检法”诈骗手法,并传授大家识别与防范的方法。诈骗三步。

●通常犯罪分子会事前通过非法手段获取受害人的个人信息。

●犯罪分子假冒的“公安民警”电话联系上受害人后,犯罪分子会假装与受害人核对身份信息,接着,犯罪分子会告知受害人其办理的某银行卡涉嫌犯罪,要对受害人进行电话录音和问话,并且以可能触犯“保密罪”为由“威胁”受害人不许将此事告知任何人。

●将电话转接到其他犯罪分子假冒的“检察官”处,由“检察官”对受害人进行所谓的资金清查,进而让受害人主动将钱打进“检察官”指定的银行账户。防骗五法。

●公安民警不会以任何理由通过电话让任何人将个人财产打进某个指定账户,即使有涉及案件的赃款需要追缴也会当面出具相应的法律手续。

●相信本地公安机关,外地公安机关因案情需要调查市民的,会通过公安机关程序知会当地公安局,并由当地公安机关配合调查。

●接到电信公司停止业务服务的电话,应到正规电信营业厅核实。

●切不可打开不明身份人员通过电话给予的任何网站。

●遇事要多与家人商量,切不可避开家人与不明身份人员通话。

责编:李菲雨